Wir bekennen uns zu einer verantwortungsvollen und transparenten Unternehmensführung.
Governance der Stiftung
Wir als Stiftung legen grossen Wert auf eine verantwortungsbewusste und auf den langfristigen Erfolg ausgerichtete Unternehmensführung und -kontrolle. Dazu gehört, dass wir die Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen ausgewogen berücksichtigen.
Gemäss Artikel 51a des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) ist der Stiftungsrat mit der Gesamtleitung und Überwachung der Geschäftsleitung beauftragt. Er delegiert Aufgaben an die Geschäftsleitung und Ausschüsse. Die Delegation von Aufgaben an Dritte ist per Gesetz eingeschränkt. Die Ausschüsse bestehen aus Mitgliedern des Stiftungsrats, Mitgliedern der Geschäftsleitung, Mitarbeitenden von Profond sowie externen Fachpersonen.
Die Organe von Profond
Der Stiftungsrat
Der Stiftungsrat nimmt die Gesamtleitung und Kontrolle der Stiftung wahr. Er sorgt dafür, dass die gesetzlichen Aufgaben erfüllt werden, bestimmt die strategischen Ziele und Grundsätze sowie die Mittel zu deren Erfüllung. Ausserdem legt er die Organisation der Stiftung fest, stellt die finanzielle Stabilität sicher und wählt die Revisionsstelle sowie den Experten für die berufliche Vorsorge. Die Amtsdauer des Stiftungsrats beträgt vier Jahre. Anzahl Sitzungen im Berichtsjahr: 10–11. Seit dem 1. August 2020 setzt sich der Stiftungsrat wie folgt zusammen:
Peter E.
Bodmer
SRP Profond Anlagestiftung*, Vorsitz Leitungsausschuss, Mitglied Vergütungsausschuss, Mitglied Ausschuss Anlagen, Mitglied Immobilienausschuss
Weitere Mandate:
VR Arbonia Gruppe,
VR Peach Property Group,
VR Helvetica AG,
VR Brütsch/Rüegger Holding AG,
VR Kuratle Group,
VR Inovetica Holding AG,
VR Klinik Schloss Mammern AG,
VR Nüssli Group,
SR Wilhelm Schulthess Stiftung,
Präsident des SR Stiftung Innovationspark Zürich,
Mitglied des Universitätsrates der Universität Zürich,
SR UZH Foundation,
VR Novus Holding AG,
USZ Zürich, Vorsitzender des Lenkungsausschusses Neubau CM1/CM2,
Delegierter des Regierungsrates für die Gebietsentwicklung Flugplatz Dübendorf,
VR IPZ Property AG
*Körperschaften im vollständigen oder teilweisen Eigentum der Profond Sammelstiftung
Brigitte
Bitterli
Vorsitz Risikoausschuss
Werner
Murer-Chevalier
Mitglied Leitungsausschuss, Vorsitz Vergütungsausschuss
Weitere Mandate:
SR mpw-Stiftung
Bernhard
Nitz
Mitglied Risikoausschuss
Aldo
Platz
Verwaltungsratspräsident Profond Finanzgesellschaft AG*
*Körperschaften im vollständigen oder teilweisen Eigentum der Profond Sammelstiftung
Laura
Saïd
Weitere Mandate:
Operative Leiterin, Ecole Supérieure en Prévoyance Professionelle,
Dozentin Universität Lausanne,
Dozentin Haute Ecole Arc,
Beisitzende Richterin Sozialversicherungsgericht Kanton Waadt
Stephan
Schelling
Dieter
Stohler
Mitglied Leitungsausschuss; Mitglied Vergütungsausschuss; Mitglied Risikoausschuss
Weitere Mandate:
Stiftungsrat-Mitglied der Pensionskasse der Stadt Winterthur,
Stiftungsrat-Mitglied der UBS Freizügigkeitsstiftung und Fisca Vorsorgestiftung der UBS,
VR Ardian Investment Switzerland AG,
Ehemaliger Leiter der kantonalen BVG-Aufsichtsbehörde Kanton Basel-Landschaft,
Ehemaliges Vorstandsmitglied des Schweizerischen Pensionskassenverbandes (ASIP),
Dozent im Bereich der BVG-Ausbildung
Geschäftsführer
Der Geschäftsführer führt die operativen Aufgaben nach den Vorgaben des Stiftungsrats aus. Er erlässt ausserdem die notwendigen Richtlinien für die interne Organisation.
Die Geschäftsleitung setzt sich wie folgt zusammen:
Laurent
Schlaefli
Christian
Fuchs
Petra
de Capitani
Andreas
Häberli
Marco
Immler
Robert
Nowacki
Ausschüsse
Der Leitungsausschuss stellt den Informationsaustausch zwischen Stiftungsrat und Geschäftsleitung zwischen den Stiftungsratssitzungen sicher. Er gestaltet die Beschlüsse des Stiftungsrats in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung aus und bereitet die Stiftungsratssitzungen vor.
Anzahl Sitzungen im Berichtsjahr: 11
Mitglieder
Peter E. Bodmer, Vorsitz
Werner Murer-Chevalier, Mitglied
Laurent Schlaefli, Mitglied
Dieter Stohler, Mitglied
Der Vergütungsausschuss berät den Stiftungsrat bei der Entschädigung von Mitgliedern des Stiftungsrats, der Ausschüsse und der Geschäftsleitung. Er erarbeitet in Abstimmung mit dem Stiftungsrat und der Geschäftsführung die Budgetvorgaben für die Personalkosten.
Anzahl Sitzungen im Berichtsjahr: 2
Mitglieder
Werner Murer-Chevalier, Vorsitz
Peter E. Bodmer, Mitglied
Dieter Stohler, Mitglied
Der Risikoausschuss überwacht und steuert die wesentlichen Risiken von Profond. Weiter beaufsichtigt er die Umsetzung der Massnahmen, die von den Risikoeignern vorgeschlagen werden, und rapportiert an die Geschäftsleitung und den Stiftungsrat.
Anzahl Sitzungen im Berichtsjahr: 3
Mitglieder
Brigitte Bitterli, Vorsitz
Andreas Häberli, Mitglied
Laurent Schlaefli, Mitglied
Dieter Stohler, Mitglied
Bernhard Nitz, Mitglied
Der Ausschuss Anlagen ist vom Stiftungsrat mit der Umsetzung der Anlagestrategie betraut. Er ist verantwortlich für die Managerselektion, steht im Kontakt mit der Depotbank und berichtet an den Stiftungsrat. Er erarbeitet Pflichtenhefte und Verwaltungsaufträge für die Portfoliomanager, macht Vorschläge zu Verbesserungen im Anlagereglement und in den allgemeinen Anlagerichtlinien, insbesondere für die strategische Assetallokation. Er überwacht die Anlagetätigkeit und den Anlageerfolg. Der Ausschuss setzt sich aus internen und externen Mitgliedern zusammen.
Anzahl Sitzungen im Berichtsjahr: 6
Mitglieder
Stephan Schelling, Vorsitz
Peter E. Bodmer, Mitglied
Franz Gysin, Mitglied
Andreas Häberli, Mitglied
Hinweis
Informationen über die Profond Anlagestiftung sowie ihre Organe sind hier zu finden.