Crediamo nell’importanza di una gestione aziendale responsabile e trasparente.
Governance
Attribuiamo molta importanza alla gestione e al controllo aziendali svolti con senso di responsabilità e orientamento al successo nel lungo termine. Per questo rappresentiamo in modo equilibrato gli interessi delle varie parti coinvolte.
Ai sensi dell’articolo 51a della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), al Consiglio di fondazione è affidata la direzione generale dell’istituto di previdenza e la vigilanza della Direzione. Esso ha inoltre la facoltà di delegare i propri compiti alla Direzione e ai comitati. La delega di compiti a terzi è limitata per legge. I comitati sono costituiti da membri del Consiglio di fondazione e della Direzione, da collaboratori di Profond nonché da specialisti esterni.
Gli organi di Profond
Consiglio di fondazione
Il Consiglio di fondazione assume la direzione generale e il controllo della Fondazione, provvede all’adempimento dei compiti di legge, fissa gli obiettivi strategici e stabilisce i principi e i mezzi per il loro raggiungimento. Inoltre, stabilisce l’organizzazione della Fondazione, ne garantisce la stabilità finanziaria e nomina l’Organo di revisione e il perito in materia di previdenza professionale. Il mandato del Consiglio di fondazione ha una durata di quattro anni. Numero di sedute nell’esercizio all'anno: 8–9. Dal 1° giugno 2024 il Consiglio di fondazione è composto da :
Peter E.
Bodmer
Altri mandati:
CdA Arbonia Group,
CdA Peach Property Group,
CdA Helvetica AG,
CdA Brütsch/Rüegger Holding AG,
CdA Kuratle Group,
CdA Inovetica Holding AG,
CdA Klinik Schloss Mammern AG,
CdA Nüssli Group,
Consiglio di fondazione di Wilhelm Schulthess Stiftung,
Presidente del Consiglio di fondazione di Innovation Park di Zurigo,
Membro del Consiglio universitario dell’Università di Zurigo,
Consiglio di fondazione di UZH Foundation,
CdA Novus Holding AG,
USZ Zurigo, Presidente del Comitato di direzione Nuova costruzione CM1/CM2,
Delegato del consiglio di Stato per lo sviluppo dell’area dell’aerodromo di Dübendorf,
CdA IPZ Property AG
*Enti interamente o parzialmente di proprietà di Profond Fondazione collettiva
Brigitte
Bitterli
presidenza del Comitato dei rischi
Werner
Murer-Chevalier
Altri mandati: CdF della Fondazione mpw
Bernhard
Nitz
Aldo
Platz
*Enti interamente o parzialmente di proprietà di Profond Fondazione collettiva
Laura
Saïd
Ulteriori mandati:
Responsabile operativa, Ecole Supérieure en Prévoyance Professionelle,
Docente all'Università di Losanna,
Docente alla Haute Ecole Arc,
Giudice associato presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud
Stephan
Schelling
*Enti interamente o parzialmente di proprietà di Profond Fondazione collettiva
Dieter
Stohler
Altri mandati:
Membro del Consiglio di fondazione della cassa pensioni della Città di Winterthur,
Membro del Consiglio di fondazione della Fondazione di libero passaggio UBS e dell’Istituto di previdenza Fisca di UBS,
CdA Ardian Investment Switzerland AG,
Ex responsabile dell’Autorità di vigilanza cantonale LPP del Cantone Basilea Campagna,
Ex membro del Comitato di presidenza dell’Associazione svizzera dei fondi pensione (ASIP),
Docente di formazione LPP
Direttore
Il Direttore esegue le mansioni operative attenendosi alle disposizioni del Consiglio di fondazione. Inoltre emana le necessarie direttive per l’organizzazione interna.
La Direzione è così composta:
Laurent
Schlaefli
Christian
Fuchs
Petra
de Capitani
Andreas
Häberli
Marco
Immler
Robert
Nowacki
Comitati
Il Comitato di direzione garantisce lo scambio di informazioni tra il Consiglio di fondazione e la Direzione tra una riunione e l’altra del Consiglio di fondazione, allestisce le delibere del Consiglio di fondazione in collaborazione con la Direzione e prepara le riunioni del Consiglio di fondazione.
Numero di sedute nell’esercizio in esame: 11
Membri
Peter E. Bodmer, presidente
Werner Murer-Chevalier, membro
Dieter Stohler, membro
Il Comitato di retribuzione offre consulenza al Consiglio di fondazione riguardo ai compensi dei membri del Consiglio di fondazione, dei comitati e della Direzione. Inoltre, d’intesa con il Consiglio di fondazione e la Direzione, elabora gli obiettivi di bilancio per i costi del personale.
Numero di sedute nell’esercizio in esame: 2
Membri
Werner Murer-Chevalier, presidente
Peter E. Bodmer, membro
Dieter Stohler, membro
Il Comitato dei rischi monitora e gestisce i rischi fondamentali a cui è esposta Profond e vigila sull’attuazione delle misure proposte dai risk owner, riferendo in merito alla Direzione e al Consiglio di fondazione.
Numero di sedute nell’esercizio in esame: 3
Membri
Brigitte Bitterli, presidente
Dieter Stohler, membro
Bernhard Nitz, membro
Il Comitato Investimenti è incaricato dal Consiglio di fondazione di attuare la strategia di investimento. Esso è responsabile della selezione dei manager, è in contatto con la banca depositaria e riferisce al Consiglio di fondazione. Si occupa di redigere i mansionari e i mandati di gestione per i portfolio manager e di formulare proposte per migliorare il Regolamento di investimento e le direttive generali di investimento, con particolare riferimento all’asset allocation strategica. Vigila sull’attività d’investimento e sui relativi risultati ed è presieduto dal Responsabile Investimenti. Il comitato è composto da membri interni ed esterni.
Numero di sedute nell’esercizio in esame: 6
Membri
Stephan Schelling, presidente
Peter E. Bodmer, membro
Franz Gysin, membro
Nota
Informazioni relative a Profond Fondazione di investimento e ai suoi organi sono disponibili qui.